Change is all around us: we try to do things better and more simple every day. It’s a challenge to execute projects in time, in budget. Do you like a challenge and want to help reaching our mission ...

Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld. Door criminele gelden te verplaatsen via de internationale handel, omzeilen ...

Een gevangenisstraf voor de voormalig Swedbank-CEO, een verbod op contante betalingen van meer dan €3.000, de aangekondigde reorganisatie van Transactiemonitoring Monitoring Nederland en een veelvoud ...

Deze week komen de kopstukken uit de Nederlandse AML-wereld weer samen voor het jaarlijkse Leaders in Finance AML Event. Een mooi moment om de balans op te maken met Philippe Vollot, als Chief ...

De woningmarkt is een dominant thema in aanloop naar de verkiezingen. Hoewel partijen het eens zijn over het tekort aan betaalbare woningen, lopen de oplossingen sterk uiteen. ABN AMRO heeft in een ...

Rabobank verhoogt per 1 december 2022 de variabele rente op spaarrekeningen naar 0,25%. Daarmee verhoogt de coöperatieve bank voor de tweede keer in korte tijd zijn rente: nauwelijks drie maanden ...

Deloitte heeft zijn nieuwe Outlook voor de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt gepubliceerd. In de Outlook deelt het advieskantoor niet alleen zijn visie op de toekomst van de Nederlandse ...

Revolut is in Nederland de grens van één miljoen klanten gepasseerd. De groei van het bedrijf gaat nog altijd gestaag door; zo is de app de afgelopen twaalf maanden zelfs de meest gedownloade ...

Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft). Het AML-dossier van de bank gaat daarmee een nieuw hoofdstuk in, in wat al jarenlang een slepend ...

De financiële sector heeft een cruciale rol bij de verduurzaming van de economie. Marketinguitingen bevatten dan ook vaak duurzaamheidsclaims: teksten die – bijvoorbeeld – suggereren of de indruk ...

Artificial Intelligence is niet meer weg te denken uit onze wereld. Ook de financiële wereld maakt steeds vaker gebruik van de nieuwe techniek, bijvoorbeeld binnen transactiemonitoring, computervisie ...

We staan op de drempel van een ‘nieuwe economie’. Dat concludeert Triodos op basis van een representatief onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders. Een nieuwe economie wordt door de bank gedefinieerd ...